Метою даної статті є визначення причин і наслідків виникнення та поширення в системі
фінансового моніторингу напівформальних правил і визначення заходів їх …

У статті розглянуто аспекти фінансового моніторингу як складової національної
економічної та фінансової безпеки. Значну увагу було приділено сучасним тенденціям …

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному дослідженню законодавчих і
теоретичних адміністративно-правових засад провадження фінансового моніторингу. У …

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та страхування».–Львівський державний університет …

Українська економіка, як і економіка будь-якої іншої країни, не є стабільною та
змінюється під впливом факторів як зовнішнього по відношенню до країни середовища …

АНОТАЦІЯ Стужук ОГ Побудова системи фінансового моніторингу в банківських
установах та оцінка її ефективності-Рукопис. Метою даної кваліфікаційної роботи є …

Анотація Мета дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних засад здійснення
фінансового моніторингу банківськими установами та пошук напрямів підвищення його …

Анотація В основі системи фінансового моніторингу лежить ризик-орієнтований підхід,
який охоплює виявлення, оцінку та вжиття відповідних заходів мінімізації залежно від …

UA: Кваліфікаційна робота викладена на 117 сторінках друкованого тексту, містить 12
таблиць, 17 рисунків, 1 додатки. Перелік посилань включає 100 джерел, з них 12 …

У статті узагальнено: основні законодавчі правила, норми та принципи здійснення
фінансового моніторингу вітчизняними суб'єктами господарювання; концептуальні …