Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing
MA Subeh, AO Boiko - 2017 - essuir.sumdu.edu.ua
This article considers the peculiarities of scientific and methodical approach construction to
the evaluation of the State Financial Monitoring Service effectiveness as a component of the …
the evaluation of the State Financial Monitoring Service effectiveness as a component of the …
Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування …
ОВ Кузьменко, АО Бойко, ВМ Полюхович - 2017 - essuir.sumdu.edu.ua
У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична
формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи …
формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи …
Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування …
ОВ Кузьменко, ТВ Доценко - Інвестиції: практика та досвід, 2017 - investplan.com.ua
Анотація У статті розглядається сутнісна характеристика та проводиться економіко-
математичне моделювання ефективності фінансового моніторингу банків в розрізі …
математичне моделювання ефективності фінансового моніторингу банків в розрізі …